证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-048
转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
对于 2023 年度实施权益分拨时调理“宏微转债”转股
价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何不实记录、误导性述说或
者紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律牵累。
遑急内容辅导：
? 证券停复牌情况：适用
因实施权益分拨, 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）的关系证
券停复牌情况如下：权益分拨公告前一交游日（2024 年 6 月 11 日）至权益分拨
股权登记日（2024 年 6 月 18 日）时刻，本公司可转债住手转股，于 2024 年 6 月
停牌肇端 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌圮绝日 复牌日
日 时刻
● 调理前转股价钱：40.00 元/股
● 调理后转股价钱：28.52 元/股
● 转股价钱调理实施日历：2024 年 6 月 19 日
证实中国证券监督科罚委员会出具的《对于快乐江苏宏微科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1092 号），公司
于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行可调理公司债券 430.00 万张，每张面值为
东说念主民币 100.00 元，本次刊行召募资金总额为 43,000.00 万元。可调理公司债券期
限为自觉行之日起六年。经上海证券交游所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”
文快乐，公司 43,000.00 万元可调理公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券
交游所挂牌交游，债券简称“宏微转债”，债券代码“118040”。
一、转债价钱调理依据
证实《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说
明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，在“宏微转债”刊行之后，当公司发
生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多
的股本）或配股、派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后章程，依
次对转股价钱进行调理。
年 5 月 25 日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）线路的《江苏宏微科技股
份有限公司 2023 年年度推动大会决议公告》（公告编号：2024-043）。
因“宏微转债”已于 2024 年 1 月 31 日起干与转股期，导致公司总股本发生
变动。公司保管每股现款分成不变，相应调理现款分成总额，同期保管每股转增
比例不变，相应调理转增股本总额。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上
海证券交游所网站（www.sse.com.cn）线路的《江苏宏微科技股份有限公司对于
公司 2023 年度利润分配及成本公积转增股本决策的公告》（公告编号：2024-033）。
自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 6 月 7 日，因公司刊行的可调理公司债券“宏
微转债”转股，转股数目为 150 股，公司总股本变更为 152,116,683 股。公司按照
每股现款分成比例及转增比例不变的原则，相搪塞 2023 年度利润分配现款分成
总额及成本公积转增股本总额进行调理，向举座推动每 10 股派发现款红利 0.90
元（含税），所有拟派发现款红利 13,672,561.77 元（含税），以成本公积金向举座
推动每 10 股转 4 股，所有转增 60,766,942 股，具体内容详见公司同日在上海证券
交游所网站（www.sse.com.cn）线路的《江苏宏微科技股份有限公司对于调理
二、转股价钱的调理形态
证实《召募证明书》刊行条件的关系章程，在“宏微转债”刊行之后，当公
司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而
加多的股本）或配股、派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后章程，
规律对转股价钱进行调理。具体的转股价钱调理公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）/（1＋k）
；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1＋n＋k）。
其中：P0 为调理前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将规律进行转股价钱调理，
并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司信息
线路媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理观点及暂停转股期
间（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可转债执有东说念主转股苦求日或之后、
调理股票登记日之前，则该执有东说念主的转股苦求按公司调理后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、公司吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债职权益或
转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护
本次刊行的可转债执有东说念主权益的原则调理转股价钱。接头转股价钱调理内容及操
作观点将依据届时灵验的法律法例、证券监管部门和上海证券交游所的关系章程
赐与制定。
三、转股价钱的调理后果
证实《召募证明书》关系条件章程，按下述公式进行转股价钱的调理（保留
少量点后两位，临了一位四舍五入）：
P1=（P0-D）/（1+n）
其中：P0 为调理前转股价，D 为每股派送现款股利，n 为派送股票股利或转
增股本率，P1 为调理后转股价。由于公司本次分成为互异化分成，上述现款股利
D 和转增股本率 n 指证实总股本摊薄调理后野心的每股现款股利和转增股本率。
收敛本公告线路日，公司总股本为 152,116,683 股，扣减回购专用证券账户中
股份数 199,330 股，本色参与分配的股本数为 151,917,353 股。
杜撰分拨的每股现款红利=（参与分配的股本总和×本色分拨的每股现款红
利）÷总股本=（151,917,353×0.09）÷152,116,683≈0.08988 元／股（保留五位
少量）
；
杜撰分拨畅通股份变动比例=（参与分配的股本总和×本色分拨的送转比例）
÷总股本=（151,917,353×0.4）÷152,116,683≈0.399476（保留六位少量）；
P1=（40.00-0.08988）/（1+0.399476）≈28.52 元/股（按四舍五入原则保留小
数点后两位）
综上，“宏微转债”的转股价钱调理为 28.52 元/股，调理后的转股价钱将自
日起复原转股。敬请投资者防御投资风险。
四、其他
投资者如需了解“宏微转债”的详实情况，请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日
在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）线路的《江苏宏微科技股份有限
公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募证明书》。
接头部门：董事会办公室
接头电话：0519-85163738
接头邮箱：xxpl@macmicst.com
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
